Search results for "noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana"

showing 2 items of 2 documents

NILLTPFN likuma prasību ievērošana Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumos

2020

Maģistra darba mērķis ir izpētīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, aktualitātes un praksi attiecībā uz grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem Latvijā. Praktiskajā daļā veicot dažādu avotu analīzi, autore nonāca pie secinājumiem, ka NILLTFNL prasību izpilde sagādā problēmas daudziem Latvijas grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumiem- grūti izsekot likuma grozījumiem, subjektīva likuma izpratne, grūti noteikt savus un klienta riskus, un identificēt aizdomīgus darījumus. Autore piedāvā risinājumus, kā varētu uzlabot likuma prasību ievērošanu.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumsiekšējā kontroles sistēmaārpakalpojuma grāmatvedisEkonomikaklienta izpētenoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana
researchProduct

NILLTPFN iekšējās kontroles sistēma ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumā SIA “STEM”

2022

Maģistra darba pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumiem NILLTPFN IKS izveidošanas nosacījumu analīzi, izstrādāt ieteikumus NILLTPFN IKS izveidošanai ārpakalpojuma grāmatvedības uzņēmumam SIA “STEM” un tās sistēmas efektīvai izmantošanai. Izstrādāts darbs sastāv no trim nodaļām, kuras ietver teorētisko daļu ar literatūras un avotu analīzi, praktisko daļu. Teorētiskajā daļā tika analizēti NILLTPFN teorētiskie aspekti, tādi, kā vēsture, jēdzienu definīcijas, pamatprincipi. Praktiskajā daļā tika veikta uzņēmuma SIA “STEM” finanšu rādītāju analīze, darbības raksturojums, uzņēmuma un klientu NILLTPF, sankciju risku novērtējums, kā arī tika sniegti ieteikumi uzņēm…

ārpakalpojumu grāmatvedībanoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanalicencēšanaEkonomika un uzņēmējdarbībaiekšējā kontrole
researchProduct